RT Journal Article
T1 La normativa internacional del blanqueo de capitales: análisis de su implementación en las legislaciones nacionales. España y Perú como caso de estudio
A1 del-Carpio-Delgado, Juana
K1 blanqueo de capitales
K1 normativa internacional
K1 Convención de Viena de 1988
K1 Convención de Palermo de 2000
K1 Convención de Mérida de 2003
K1 Convenio de Varsovia de 2005
K1 España
K1 Perú
AB El artículo ofrece un amplio análisis de la regulación de lasconductas que constituyen blanqueo de capitales en las Convencionesde Viena, Palermo y Mérida, y en el Convenio de Varsovia, y suimplementación en las legislaciones nacionales de España y Perú. Lahipótesis de este trabajo es que si tanto España como Perú han tenidoque modificar sus legislaciones para implementar el contenido de estosinstrumentos internacionales el resultado debería ser un acercamientode sus normas penales que regulan el blanqueo de capitales.
AB This piece of work provides a comprehensive analysis of the regulation of behaviors that constitute money laundering in the Vienna, Palermo, Merida and Warsaw Conventions and its implementation in the national legislations of Spain and Peru. The hypothesis of this paper is that if both Spain and Peru have had to modify their legislations to implement the content of these international instruments, the result should be a convergence of their criminal laws that regulate money laundering.
PB Universidade de Santiago de Compostela
SN 1137-7550
YR 2015
FD 2015
LK http://hdl.handle.net/10433/4739
UL http://hdl.handle.net/10433/4739
LA es
NO Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXV (2015). ISSN 1137-7550: 657-731
NO El presente trabajo de investigación se enmarca en los Proyectos de Investigación DER2013-44228-R, «Criminalidad organizada transnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados democráticos» y DER2014-53159-P, «Regeneración democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción», ambos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad.
NO Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
DS RIO
RD May 9, 2026