RT Journal Article
T1 El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código Penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse
T2 The material object of the offence of money laundering in Directive 2018/1673: also, on the possible need to modify the Criminal Code to accommodate the new ways in wich it can be be represented
A1 Carpio Delgado, Juana del
K1 Blanqueo de capitales
K1 Moneda virtual
K1 Criptoactivos
K1 Dinero electrónico
K1 Instrumentos de pago distintos del efectivo.
K1 Fideicomiso
K1 Trust
AB El avance tecnológico está provocando la aparición de nuevos bienes que, al igual que los tradicionales, pueden ser objeto material del delito de blanqueo de capitales, lo mismo cabe decir de las nuevas formas en las que pueden estar representados los documentos o instrumentos jurídicos que acreditan la titularidad de estos. En la Directiva 2018/1673 solo se recoge, de forma genérica, la definición de bienes, pero en otras Directivas que regulan actividades delictivas que pueden generar bienes idóneos para su blanqueo se definen, por ejemplo, dinero electrónico, monedas virtuales, instrumentos de pago distintos del efectivo y se regula expresamente el fideicomiso, trust u otros análogos. Uno de estos términos ha sido transpuesto al Código Penal, pero consideramos positivo que legislador no haya hecho lo mismo con el resto. La velocidad de los cambios tecnológicos dificulta determinarlos con precisión y solo podría proporcionarse una definición ex ante porque lo más probable es que cuando esta termine de desarrollarse, aparezcan otras peculiaridades que imposibilite incluirlo en esa definición obligando a modificarla para evitar lagunas de punibilidad. La cuestión que pretende dar respuesta este trabajo es si pueden ser considerados como bienes idóneos para constituirse en objeto material de un delito de blanqueo. Tras un exhaustivo análisis se concluye que sí. Tengan la naturaleza que tengan, siempre que supongan una ventaja económica derivada de la comisión de una actividad delictiva previa y sean susceptibles de incorporación al patrimonio y al tráfico lícito de bienes.
PB Universidad de Granada
YR 2023
FD 2023
LK https://hdl.handle.net/10433/20430
UL https://hdl.handle.net/10433/20430
LA es
NO Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2023, núm. 25-27, pp. 1-39. http://criminet.ugr.es/recpc/25/recpc25-27.pdf
NO Trabajo realizado en el marco de las actividades del Proyecto PID2020-117403RB-I00, Criminalidad organizada transnacional y empresas multinacionales ante las vulneraciones a los derechos humanos dirigido por la profesora Laura Zúñiga Rodríguez, y del CIPEC, Grupo de Investigación en Ciencias Penales y Criminológicas, SEJ-047.
NO Departamento de Dercho Público.
NO Grupo de Investigación en Ciencias Penales y Criminológicas (CIPEC).
NO Observatorio de la Criminalidad Organizada Transnacional (OCOT)
DS RIO
RD May 24, 2026