La delimitación entre el delito de blanqueo de bienes y la participación a título lucrativo

Abstract

La presente tesis delimita el delito de blanqueo de bienes de la participación a título lucrativo. Para esta finalidad, se realizó un análisis dogmático de las modalidades del delito de blanqueo de bienes dispuestas en el artículo 301 del Código Penal, desarrollando los principales instrumentos de la normativa supra e internacional que abordan el tema y su influencia en el tipo penal español. Asimismo, se examinó tanto la tipicidad objetiva como la subjetiva necesaria para la configuración del blanqueo doloso (previsto en los artículos 301.1 y 301.2 del CP) y la figura del blanqueo imprudente (artículo 301.3 del CP). Una vez desglosada la regulación típica del delito de blanqueo de bienes y la normativa inter- y supranacional de la que se deriva, se realizó un estudio de la participación a título lucrativo, dispuesta en el artículo 122 del CP. Se desarrollaron los principales puntos para definir esta forma de responsabilidad civil «ex delicto». Finalmente, se analizaron y concretaron las principales semejanzas y diferencias entre la participación a título lucrativo y el delito de blanqueo de bienes, con el fin de determinar con seguridad qué conductas deben ser tratadas mediante las reglas de responsabilidad civil que definen a la primera y cuáles, por el contrario, deben ser subsumidas y tratadas como delito de blanqueo de bienes.